SigneSQ

COMMUNIQUÉ

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le 3 novembre 2009

Infiltration du crime organisé dans l'économie légale – Secteur de la maçonnerie

La Sûreté du Québec a procédé aujourd’hui à l’arrestation d’une dizaine de personnes dans le cadre du projet Diligence.

L’opération menée ce matin constitue la phase finale d’une enquête qui visait à mettre un terme aux activités d’un groupe d’individus soupçonnés d’avoir tenté de prendre le contrôle d’entreprises de maçonnerie à des fins, notamment, de blanchiment d’argent. Les personnes impliquées blanchissaient leur argent dans d’importants projets immobiliers et transféraient de larges sommes dans des paradis fiscaux à l’étranger.

Au cours des différentes phases d’opération de cette enquête, les policiers ont réalisé plus de soixante-dix perquisitions et rencontré 75 témoins ou victimes. L’enquête a aussi permis le blocage de plus de 9 millions $ de biens appartenant à Normand Marvin Ouimet, un membre des Hells Angels qui figure sur la liste des 10 criminels les plus recherchés au Québec.

Les personnes arrêtées devront répondre à des accusations d’extorsion, d’intimidation, de menace, de participation à une organisation criminelle, de recel, de recyclage des produits de la criminalité et de complot.

Le Service des enquêtes sur la criminalité financière organisée de la Sûreté du Québec a pu mener cette enquête grâce aux dénonciations effectuées par les entrepreneurs victimes des tentatives de prise de contrôle. Les policiers invitent les citoyens à dénoncer toutes activités de corruption, de fraude ou de malversation en téléphonant, de façon confidentielle, au 1 888 444-1701.

Deux individus sont toujours recherchés dans le cadre de ce projet dont Normand Marvin Ouimet et Daniel Lafond.

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Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec
Montréal
514 598-4848

www.sq.gouv.qc.ca


Opération Diligence
3 novembre 2009

Personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrestation ou arrêtées
Normand Marvin Ouimet 40 ans Recherché
Julie Marien, comptable 34 ans Trois-Rivières
François Boivin 50 ans Longueuil
Guy Drouin 54 ans Le Gardeur
Guy Dufour, représentant syndical 42 ans Le Gardeur
Daniel Lafond, journalier 40 ans Repentigny
Yves Lafontaine 44 ans Brownsburg-Chatam
Louis-Pierre Lafortune 40 ans Lachenaie
Steve Laliberté 29 ans Le Gardeur
Jerry Purdy 61 ans Blainville
Jean Siminaro, comptable 43 ans Repentigny
Jocelyne Therrien, commis-comptable 40 ans Terrebonne
Roberto Amato, agent immobilier 55 ans Laval
Frédéric Turenne, informaticien 29 ans L’Assomption

Personnes déjà accusées
Michel Ste-Marie 64 ans Laval
Dax Ste-Marie 34 ans Laval
Mélanie Ste-Marie 36 ans Laval
Richard Felx, ex-notaire 52 ans Saint-Colomban

Phases de l’opération Diligence
  Perquisitions Entrevues Arrestations Nb policiers
Phase 1 14 10   130
Phase 2 18 18   140
Phase 3 20 24   185
Phase 4 9 3 6 70
Phase 5 1 1 14 (prévues) 45
Total 72 56* 20 530

* Les policiers ont rencontré 19 autres personnes en-dehors des phases de ratissage, pour un total de 75 témoins ou victimes.